PL
x
Create an account
Just few steps before first purchase
x
Log In
Please enter your Log In credentials
x
Forgot your password?
We will email you a link to reset your password
POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (AML) FIRMY Vynil
POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY (AML) FIRMY Vynil
1. CEL POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
Firma Vynil jest zobowiązana do stosowania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w naszej działalności. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z zasadami Poznaj swojego klienta (KYC), aby zmniejszyć ryzyko korzystania z naszego serwisu w celu ułatwienia przestępstw finansowych.
Wdrożyliśmy ramy polityki AML w celu zapewnienia podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa naszych usług. W niniejszej polityce dotyczącej AML zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów określonych w estońskich przepisach dotyczących AML, unijnych i międzynarodowych wytycznych dotyczących AML.
2. CZYM JEST POLITYKA AML?
Polityka AML to procedura uniemożliwiająca korzystanie z naszych usług w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub jakiejkolwiek innej działalności przestępczej. Środki KYC są częścią polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem środków KYC jest umożliwienie przedsiębiorstwom lepszego poznania i zrozumienia swoich klientów oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem. Możemy aktualizować taką procedurę w przyszłości, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką AML.
W przypadku jakichkolwiek potencjalnie podejrzanych lub nietypowych transakcji lub zachowania klienta podejmujemy odpowiednie środki w celu rozwiązania zaistniałego ryzyka. Wszyscy pracownicy obsługujący transakcje mogą poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak dowód źródła finansowania itp. w stosownych przypadkach.
Prowadzimy dobrze zorganizowaną procedurę prowadzenia wszystkich rejestrów, w tym dokumentów identyfikacyjnych klienta i powiązanych danych. Wszystkie informacje o klientach i transakcjach są przechowywane w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nasza polityka AML obejmuje:
Jesteśmy zobowiązani do odrzucenia dokumentów klienta, zamknięcia konta i zakończenia relacji biznesowych, jeśli znajdziemy podejrzaną działalność, fałszywe dokumenty lub brak współpracy ze strony klienta w ramach procesu analizy due diligence klienta.
1. CEL POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
Firma Vynil jest zobowiązana do stosowania wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w naszej działalności. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodności z zasadami Poznaj swojego klienta (KYC), aby zmniejszyć ryzyko korzystania z naszego serwisu w celu ułatwienia przestępstw finansowych.
Wdrożyliśmy ramy polityki AML w celu zapewnienia podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa naszych usług. W niniejszej polityce dotyczącej AML zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów określonych w estońskich przepisach dotyczących AML, unijnych i międzynarodowych wytycznych dotyczących AML.
2. CZYM JEST POLITYKA AML?
Polityka AML to procedura uniemożliwiająca korzystanie z naszych usług w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub jakiejkolwiek innej działalności przestępczej. Środki KYC są częścią polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy. Celem środków KYC jest umożliwienie przedsiębiorstwom lepszego poznania i zrozumienia swoich klientów oraz pomoc w zarządzaniu ryzykiem. Możemy aktualizować taką procedurę w przyszłości, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i najlepszą praktyką AML.
W przypadku jakichkolwiek potencjalnie podejrzanych lub nietypowych transakcji lub zachowania klienta podejmujemy odpowiednie środki w celu rozwiązania zaistniałego ryzyka. Wszyscy pracownicy obsługujący transakcje mogą poprosić o dodatkowe dokumenty, takie jak dowód źródła finansowania itp. w stosownych przypadkach.
Prowadzimy dobrze zorganizowaną procedurę prowadzenia wszystkich rejestrów, w tym dokumentów identyfikacyjnych klienta i powiązanych danych. Wszystkie informacje o klientach i transakcjach są przechowywane w sposób poufny i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nasza polityka AML obejmuje:
- Identyfikacja i weryfikacja klienta przed nawiązaniem finansowej relacji biznesowej.
- Ustanowienie i utrzymanie dogłębnej analizy klienta due diligence w tym ocenę ryzyka inwestycyjnego oraz rozszerzonej analizy due diligence dla klientów wykazujących wyższe ryzyko.
- Monitorowanie transakcji zachowania finansowego Klienta w oparciu o analizę ryzyka.
- Procedury zgłaszania podejrzanych działań w organizacji oraz do odpowiednich organów ścigania.
- Okresowe szkolenia AML dla naszych pracowników.
Jesteśmy zobowiązani do odrzucenia dokumentów klienta, zamknięcia konta i zakończenia relacji biznesowych, jeśli znajdziemy podejrzaną działalność, fałszywe dokumenty lub brak współpracy ze strony klienta w ramach procesu analizy due diligence klienta.